近日，交通银行陕西省分行榆林神木支行成功堵截一起疑似非法集资的风险事件。

3月的一天， 4名年龄在60岁老人结伴到交通银行榆林神木支行，要求办理借记卡，由于4名客户年龄较大且结伴办卡有点不寻常，这引起了柜面和大堂经理的注意。大堂经理借为客户手机充电之际，向其了解具体情况，交谈中客户较为谨慎，只说是要将7000元存入某证券公司账户，作为原始股资金，便再不透露其他信息，急着要离开。第二天上午，这四名客户再次来到该行，要求办理现金存款业务，要将7000元现金存入指定账户。因该行已开会提示柜员相关业务存在风险，柜员随即上报营运主管并向客户进行风险提示。客户听后情绪较为激动，称该行工作人员阻挡其赚钱的机会。为避免客户后续存款发生资金损失，该行员工积极安抚客户情绪，耐心解答客户疑问，并详细询问事情经过。后经该行进一步核实，判断此情况涉及非法集资诈骗，遂耐心向客户说明非法集资的危害，并通过列举案例，分析事件特征揭示非法集资存在的风险，最终4名客户均未将现金存入指定账户，未造成客户资金损失随，客户表示感谢。

在此类事件中，交通银行榆林神木支行员工能够严防诈骗风险，进一步进行受理业务相关真实性的核实，有效保障客户资金安全，避免客户卷入资金诈骗风波。同时，交通银行陕西省分行第一时间也将此风险事件传达至辖内各网点，严防类似事件的再次发生。

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